济南警方侦破一起特大诈骗案 男子骗银行99亿 两年挥霍9亿

2017-07-02 08:04:00 来源: 齐鲁晚报 作者:

  历时一年,转战北京、上海、杭州、武汉、菏泽、泰安等地,行程5万余公里,济南警方成功侦破一起涉案金额99亿元的特大保兑仓业务类票据诈骗案。

  任某伙同他人假冒身份、使用伪造的公章,与多家银行签订三方保兑仓协议,骗取承兑汇票票面总金额99亿余元。任某将上述票据截留,贴现后用于挥霍及从事期货交易等高风险活动,造成多家银行损失9亿余元。
  2014年1月至7月,犯罪嫌疑人任某伙同犯罪嫌疑人闫某某利用其控制的泰安三家塑料公司,虚构贸易背景,使用伪造的某石化化工销售有限公司华北分公司公章及法人章,冒充某化工销售有限公司华北分公司工作人员,与某银行济南分行、某银行泰安分行等多家银行签订三方保兑仓协议,骗取某银行济南分行、某银行泰安分行等多家银行开具银行承兑汇票票面总金额99亿余元,后指使他人冒用某石化化工销售有限公司华北分公司名义将上述票据截留,贴现后用于挥霍及从事期货交易等高风险活动,造成某银行济南分行、某银行泰安分行等多家银行损失近10亿元。
  济南市公安局经侦支队一大队副大队长褚洪泉说,这一案件属于新型高智商类经济犯罪案,犯罪手段之高、涉案金额之大在我市还属首例。接警后,济南市公安局经侦支队历时12个月,在主要犯罪嫌疑人零口供的情况下,成功侦破这起涉案金额99亿元的特大保兑仓业务类票据诈骗案,共抓获犯罪嫌疑人7名,查封多地房产二十三套,查封土地4宗,冻结涉案账户17个,追缴、避免经济损失二亿多元。2016年5月,经济南市中级人民法院和山东省高级人民法院两审终审,主要犯罪嫌疑人任某、闫某某等人分别被判处无期徒刑、13年等有期徒刑。

初审编辑:魏鹏

责任编辑:姜晖

推荐阅读
  • 食品安全周来了!千所食堂对外开放,万批次食品免费快检

    c32517bf-57c9-4f1e-a10a-eb15586f0f56_jpg.jpg

    6月29日,由山东省食安办、省文明办、省卫生计生委、省农业厅、省食药监局等23部门联合开展的山东省食品安全宣传周正式启动。据介绍,即日起至7月13日,公众可体验百家“透明工厂”,参观千所学校食堂,免费检测万批食品等,同时,上百场各具特色、形式多样的食安周...[详细]

    06-30 07-06新锐大众
  • 厉害了!山东5市获“国家食品安全示范城市”称号

    IMG_0143.jpg

    29日,记者从全国食品安全宣传周主场活动上获悉,国务院食品安全委员会办公室授予河北省石家庄市、山东省济南市等15个城市“国家食品安全示范城市”称号。国家食品安全示范城市创建试点工作于2014年正式启动。[详细]

    06-30 07-06大众日报
  • 青岛公考面试首日 题目不算难个别有点"奇葩"

    b7dc5373-1305-4af9-abca-a7f0a14c9ffa_png_png.jpg

    6月30日,为期三天的2017年青岛市公务员考录面试在青岛卫校拉开帷幕,首日面试题目,大多数考生表示并不难,但个别题目有点“奇葩”。”  而第三道题,姜女士给出了有点“奇葩”的评价,“因为我是第一年考,我感觉这道题还挺‘奇葩’的,有点像那个综艺节目《奇葩说》里...[详细]

    07-02 06-07半岛网
  • 烟台非居民用水超计划将累进加价 居民生活用水阶梯水价

    20170702062829637.jpg

    在此基础上,实行计划用水,非居民用水实行超计划(定额)用水累进加价制度,实施应急水价和居民生活用水阶梯水价制度。到2020年,发展高效节水灌溉工程面积80万亩新增水肥一体化技术推广面积110万亩为加快农业节水工程体系建设,将大规模推进农田水利建设,加快建立...[详细]

    07-02 06-07大小新闻
  • 中国体育彩票“德美山东”摄影大赛获奖作品

    二等奖 摄影:孙东 简介:金婚 二等奖 摄影:王旭晖 简介:低碳环保新婚俗 二等奖 摄影:杨光远 简介:铁杆彩迷 二等奖 摄影:姚南通 简介:幸福一起走 二等奖 摄影:张华先 简介:奋战 [详细]

    07-02 06-07大众网
  • 不达规范 青岛22家小型生猪屠宰点申请关门

    关闭的小型屠宰点有的转型为分销配送点,这种配送点全市设立了450处,实现品牌经营、冷链配送、冷鲜上市、畜产品全程可追溯。如果在检疫检验过程中有不合格猪肉,需要在官方兽医监督下,由专人实施无害化处理,杜绝不合格肉品流入市民餐桌。[详细]

    07-02 07-07半岛都市报
相关新闻