利用POS机非法套现1200万元 业主被警方刑拘
2011-05-12 10:24:00 王晓光 葛勇 来源：威海晚报
关键词：
套现 李某 警方 刑事拘留 销售中心
[提要] 短短两年多时间，一家小型销售中心老板李某通过向客户提供非法信用卡套现业务，从中赚取套现金额1%~3%的手续费。今年1月份，环翠公安分局经侦大队获悉，威海市区一家小型销售中心可以为客户提供非法信用卡套现业务，并从中谋利。
[提要] 短短两年多时间，一家小型销售中心老板李某通过向客户提供非法信用卡套现业务，从中赚取套现金额1%~3%的手续费。今年1月份，环翠公安分局经侦大队获悉，威海市区一家小型销售中心可以为客户提供非法信用卡套现业务，并从中谋利。
短短两年多时间，一家小型销售中心老板李某通过向客户提供非法信用卡套现业务，从中赚取套现金额1%~3%的手续费。5月10日，李某因涉嫌非法经营罪被山东威海环翠警方依法刑事拘留。目前，山东威海警方已初步掌握的涉案金额高达1200多万元，涉案信用卡400多张。
今年1月份，环翠公安分局经侦大队获悉，威海市区一家小型销售中心可以为客户提供非法信用卡套现业务，并从中谋利。民警经过5个多月的调查发现，这家销售中心经营规模不大，正常日平均交易额应为1000元左右，然而从2009年2月份以来，该销售中心日交易额巨增，经常高达数万元，最多时甚至达到10多万元。警方根据掌握的销售交易明细等证据进行分析研判，证实该销售中心老板李某自2009年2月份利用自己申领的一台POS机为个人和单位提供套现业务，并从中赚取套现金额1%~3%的手续费。
10日晚，警方在证据齐全的情况下展开抓捕行动，并于当晚9时在李某家中将其抓获，缴获一台POS机等作案工具。经查，截至今年5月10日，这台POS机进行套现金额达1200多万元，套现的信用卡为400多张。目前，李某因涉嫌非法经营罪被刑事拘留。此案还在进一步审理中。（王晓光 葛勇）
王云峰
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