警方从资金流向入手破案，三名涉案人员被移送审查起诉

　　“老板”发来QQ消息称需要交付保证金，公司会计未向老板核实，便将60多万元货款转了出去，直到隔日见到老板方知上当。幸运的是，骗子第二次提供的账号错误，导致其中一笔26万元被银行退回。奎文警方接警后，经连日调查，将诈骗团伙部分成员抓获，另有多名团伙成员落入甘肃警方法网。12月18日，记者获悉，三名涉案人员已被移送检察机关审查起诉。

　　QQ接到“老板”指示，先转保证金又汇预付款

　　李先生是城区一家公司的会计，他们公司主要从事纺织品生意。8月18日下午，李先生正在上班，座机突然响起，对方自称来自一家贸易公司，与李先生所在公司有生意来往，给他们打预付款需要公司账号。

　　因公司日常业务量较大，时常与其他单位的财会部门打交道，李先生接到这个电话后并没有多想，添加对方为QQ好友后，发送了银行账号。没过多久，对方就发来一张向李先生所在公司的银行账号汇款的截图，随后李先生查询账户却发现未收到钱。对方回复称，待银行将汇错的钱退回后再打款。过了一段时间后，对方又给李先生发了一张汇款截图，公司账户同样没有收到钱。

　　就在两人在QQ上进行交涉时，李先生突然收到了“老板”王先生发来的QQ消息，问他公司账户上还有多少流动资金，让他马上去支付一笔保证金。按照指示，李先生向“老板”提供的工行账户汇款43.6万元。紧接着，“老板”又发来一个建行账户，让李先生汇26万元预付款，李先生照做。

　　8月20日上午，见到老板王先生后，李先生询问预付款有没有收到，这时才知道老板根本没有安排他给别人转账。李先生立即报了警。

　　就在奎文警方展开调查时，李先生告诉民警，汇给骗子的第二笔钱被银行退了回来，因为对方提供的银行账号多了一位。警方追踪汇款去向，将三名涉案人员抓捕归案

　　奎文警方到银行调取流水情况发现，李先生给骗子汇去的40多万元钱在短时间内多次转汇，最后其中10万元转入了江某的银行卡，20万元转入了刘某的银行卡。

　　9月13日下午，民警在深圳将犯罪嫌疑人江某抓获。经查，江某今年26岁，广东普宁市人。江某辩称，当时自己是受朋友所托帮忙取钱。当月，同样涉嫌洗钱的刘某被南宁警方抓获。根据刘某的供述，民警将专门收购银行卡用于洗钱的嫌疑人唐某抓获。唐某原本有正当工作，她通过表哥接触到了男子钟某，之后开始收购银行卡从中牟利。唐某告诉民警，她知道收购的银行卡用于接应别人来路不明的钱，只是每收购一张银行卡她就可以赚500元钱，如果绑定POS机，自己还能赚1000元。收购银行卡一个多月，她就赚了1万余元。

　　据了解，在我市警方对该诈骗团伙进行调查时，甘肃警方也接到报案对这一团伙展开调查，先后抓获多名主要犯罪嫌疑人。12月18日，江某、刘某、韩某三人被移送检察机关审查起诉。

　　记者了解到，此类“老板来电”等网络诈骗、电信诈骗案件多发。在此，警方提醒广大市民，特别是公司财务人员，在通过QQ等即时通讯工具接到要求借款或转账的信息时，一定要先见面或打电话进行核实。对网络上来历不明的投票、申诉等链接，不要随意点击查看，以免QQ、微信等密码被盗。如果被骗，要及时向警方报案。