诈骗团伙分工明确 “武警总队主任”坑了济南一经销商6万元

2017-06-14 08:10:00 来源: 济南时报 作者: 陈彤彤

诈骗团伙分工明确 “武警总队主任”坑了济南一经销商6万元

  近日,济南警方联合武汉警方破获一起假借武警采购实施的诈骗案件,并抓获一犯罪团伙。犯罪者为防止银行止付冻结,与警方“抢时间”,甚至以利润分成的方式招人以真实身份证办银行卡,在受害人汇款后,立即安排持卡人到柜台取款。

  经销商轻信“内部采购”汇出6.3万元后发现上当

  温女士在济南做品牌二级代理商,主要经销牛奶、罐头等。5月的一天,她接到上一级代理商的电话,说有人急需“内部采购”物资,看温女士是否有兴趣。

  觉得是桩大买卖,温女士很高兴。她按照电话打过去,对方自称是山东武警总队的“田主任”,急需采购拉练使用的罐头,因这批货需要定向向一家罐头厂采购,他无法提供发票,需要从温女士这里周转一下,并表示“你能赚钱,我也省事”。

  因为对方急着催办,温女士没细想,就按对方的指示,拨打了罐头厂的电话,并按照对方提供的价格,向一个账号汇款63000元。之后,温女士冷静想了想,感觉不对头,这时再给“田主任”拨打电话,对方却联系不上。

  接到报警后,历城警方展开调查,切入口就是汇款账户。经查,该账户开户人是一名枣庄人。6月3日,民警于枣庄将犯罪嫌疑人张某抓获。审讯得知,张某只是该电信诈骗链条中的一环,只负责开卡、取钱,从中赚取15%至20%的提成。在温女士转入账款后,张某从卡内取出2万余元,剩余的款项则被用来在武汉一家金店内消费金银饰品。

  民警很快锁定在武汉的3名犯罪嫌疑人。6月7日,警方抓获一名犯罪嫌疑人;9日,在武昌区某宾馆抓获另外2名犯罪嫌疑人王某和孙某。

  一天能打数百个电话有时一天得手十余万

  民警发现该犯罪团伙分工较为明确,包括专门组织策划电信诈骗的人、打电话实施诈骗的人、专门开银行卡取钱的人以及监管人员。

  该犯罪团伙在实施电信诈骗前,先在网上招募开卡人员。招募到开卡人员,专门打电话的人开始实施诈骗。诈骗当天,开卡人到武汉开卡;诈骗成功后,当天取卡拿完提成就回去,整个过程有人员监管。其中一名犯罪嫌疑人交代:“一天打几百个电话,有一个上当的,一天能骗十多万。”

  该案共抓获4名犯罪嫌疑人,有3名是江苏徐州人,为该团伙的组织策划者。其中的王某此前曾从事过电信诈骗,起初他的角色是开卡人,后来学会了套路,觉得来钱快,就自己招人,策划诈骗。

  目前,4人已被依法刑事拘留。

  嫌疑人招募开卡人是想跟警方“赛跑”

  为阻止电信诈骗案件,尽量减少受害人的经济损失,止付冻结是止损的最新手段——在警方介入调查后,通过相关证据来锁定电信诈骗嫌疑账号并予以冻结,原路返还受害人。在警方破获的这起案件中,骗子选择招募开卡人,就是为抢夺时间,与警方“赛跑”。

  记者了解到,这伙骗子在策划作案时,往往选择经济拮据、急需用钱的人到武汉开卡,并办理手机卡,让网银与手机卡关联。一旦收到诈骗资金转入,立刻安排持卡人利用其真实身份,持身份证到柜台提现。让开卡人使用真实身份,既是为了迅速提现,又是提供一道“屏障”,以真实的银行卡信息,迷惑警方的视线。

  以内部采购名义实施诈骗,已不是什么新花招。今年5月20日,本报报道了《“消防大队教导员”坑走一公司19万》一文,一公司也是被“内部采购”骗走19万余元,而追查时,骗子指定的账户上已无资金,目前该案件尚无最新进展。

  类似电信诈骗案件中,受骗者的反应时间往往超过一两个小时,而骗子的最新做法,正是想防止“止付冻结”,以最快速度把钱拿到手。

初审编辑:魏鹏

责任编辑:王晓亮

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