嫌疑人在民警居住宾馆举行婚礼，暴露自身行踪

　　古某被警方从广西带回滨州。

　　前不久，有人在QQ上冒充滨州高新区某公司老总，让其公司财务转账到指定账户，骗走48万元。从被骗到报警仅半个小时，汇款就被分散转走并提现。近日，滨州警方远赴广西南宁市宾阳县，破获了这起特大网络诈骗案，抓获主要犯罪嫌疑人古某，涉案金额200余万元。

　　齐鲁晚报记者 王忠才

　　“老总”在QQ群里 要求财务转账48万

　　今年9月21日，滨州高新区某公司财务主管小刘正在开会，公司邮箱收到一份老总让公司财务加QQ群的邮件，同事便拿给小刘看，小刘进入该群。

　　小刘说：“当时，我加进邮件内所指定的QQ群，群里除了我还有一个是老总，一个是总经理，就三个人。”群里的“老总”发消息对小刘说：“乳山市静蕊贸易有限公司说好今天转一笔48万合同保证金，你查一下到账没有。”并称：“如果收到了，你安排退回去，因为合同第三项损害我们公司利益，我们不能签，公司已决定取消了。”

　　小刘查了公司账户，发现并没有收到48万款项，在QQ群里如实向“老总”作了汇报。 “老总”称自己在开会，让小刘以自己的名义联系乳山公司某负责人。之后，乳山公司“负责人”称，保证金打到了小刘所在公司总经理的个人账户了。此时，QQ群内的公司“总经理”发消息，称收到48万保证金，并让小刘先从公司安排退回48万元到乳山公司，晚点把款补回公司。

　　案发仅半小时 被骗款已全部提走

　　小刘说，转账前跟同事核实过，老总和总经理确实都在开会，不方便当面与老总核实，也对QQ群老总和总经理的身份没有怀疑。当天上午，小刘就把48万转到“老总”指定的乳山公司账户了。大约半小时，小刘见领导开完会，就抓紧去核实，发现被骗，急忙报警。办案民警试图冻结账户，但已经来不及，48万已被分散转到个人账户并全部提现。

　　经民警查证，嫌疑人作案地点为广西北海，涉案资金被乔装打扮的嫌疑人在广西南宁取现。民警介绍，骗子利用网络软件来搜取大量的企业信息，包括企业老总的姓名及电话、企业邮箱等信息。在了解到企业信息后，骗子冒充企业老总建立QQ群，再以发送公共邮件的方式告知员工加群，进而命令员工转账来骗取大量资金。

　　这个“乳山市静蕊贸易有限公司”其实是一个皮包公司，用来接收诈骗钱款的账户是骗子通过网络购买的公共账号。收到钱后，骗子马上分散转入多个个人账户，紧接着在多个网点取现。

　　警方辗转一万公里 抓获疑犯

　　此案是典型的利用虚拟身份诈骗。民警在侦查中发现一个尾数为“7046”的邮箱，出于职业敏感，民警对这四个数字进行了各种假设：生日？车牌号？手机号？最终，民警发现一个车牌号：桂××7046。

　　紧接着，车牌尾号为“7046”的女车主进入警方视线。经侦查，这名“90后”女性社会关系复杂，她目前交往的男友古某有嫌疑。同时，其他线索也指向古某。

　　民警先后两次赶赴广西南宁市宾阳县，辗转一万公里，最终摸清该案团伙组织脉络、活动方式及大致活动范围。巧的是，10月26日，就在民警临时居住的宾馆内，嫌疑人古某正与女友举办婚礼。由于要固定更多嫌疑人，办案民警没有马上对其抓捕。11月1日下午，民警在一处洗浴中心门口，将古某成功抓获并带回滨州。

　　经审讯，古某供述了其伙同他人冒充高新区某公司总经理建立QQ群，将公司财务主管拉入该群，以退还保证金的名义骗取48万元的犯罪事实。据民警介绍，古某有诈骗前科。截至目前，该案已串并淄博等地多起网络诈骗案，涉案价值200余万元。目前，古某已被滨州警方刑拘。

　　该案中，古某为了逃避打击，用无线网卡和笔记本，到广西北海一个山脚下租房作案。作案成功后，马上把钱款分散转到多个个人账户中，并雇人取钱，只负责取钱的“马仔”会拿到25%的抽成。

　　目前，该案其他嫌疑人正在追捕中。