临沂沂南警方成功侦破“2016·06·09”电信诈骗案

2016-11-03 18:04:57 来源: 琅琊新闻网 作者: 何金洧

他们历时四个多月,三赴海南,辗转海南海口、三亚、儋州、广东广州、湛江、江西九江等地;

他们面对水土不服,语言不通,地形复杂,持续高温,蚊虫叮咬,台风肆虐等种种困难;

他们寝不安席,食不知味,盯案不放,历尽艰辛,终为案件顺利破获画上圆满的句号。  

临沂沂南警方历时4个多月的苦心经营、长线摸排,辗转山东临沂、济南、海南海口、三亚、儋州、广东广州、湛江、江西九江等地,行程2万余公里,成功摧毁一跨省电信诈骗犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人4人,缴获笔记本电脑1台、POS机1部、条码扫描器1个、银行卡10余张。

10月26日清晨7时许,秋风瑟瑟,冷雨凄凄,寒意阵阵,但日兰高速沂南高里出口热闹非凡,一辆警用面包车驶出来,从车上走下了六名风尘仆仆的民警。他们尽管一脸疲倦,但脸上掩饰不住喜悦。四名戴着手铐的犯罪嫌疑人被押下警车,他们就是被一网打尽的“2016·06·09”电信诈骗案犯罪集团全部成员。


抓获归案

点击“浦发银行”链接 19.5万元不翼而飞  

6月12日16时许,沂南县城居民祖某报警称:6月9日其收到“浦发银行”的短信提示:“尊敬的客户,您尾号为380信用卡所使用的手机银行明日失效,请点击985.so/2A7g下载更新,逾期将自动锁定!”信以为真的祖某点击链接,下载了新“手机银行”。6月12日,祖某接到浦发银行对账电话,才知道其信用卡(可透支30万)于6月9日被盗刷19.5万元。

为尽快帮助受害人挽回损失,民警在接警第一时间展开紧急止付工作,由于受害人报警时间距离被盗刷时间已经3天,紧急止付失败。刑侦大队迅速抽调精干警力成立专案组开展案件侦破工作。经初步侦查,犯罪分子是利用改号软件发送带有木马程序的虚假信息,诱导事主点击短信内的网址链接,木马程序便植入手机,从而监控并盗取事主手机内短信及银行卡等关键信息,通过拦截获取验证码盗取资金。由于犯罪分子不直接与受害人联系,无痕化作案,隐蔽性极强,技术含量高,此类案件侦破难度极大。

坚持不懈 顺藤摸瓜抽丝剥茧

侦查员通过排查涉案资金账户资料,发现被害人祖某被骗资金主要流向海南省、广东省,犯罪嫌疑人骗取款项后在极短时间内将赃款转入不同银行账户,通过ATM机、POS机取现。侦查员昼夜奋战梳理出23个银行账户,涉及工行、建行、中行、邮储银行、招商银行等多家银行。

为查清整个诈骗团伙成员和关系网,专案组民警辗转山东临沂、济南、海南海口、三亚、儋州、广东广州、湛江、江西九江等地,调取银行网点涉案银行账号ATM机取款的所有监控录像资料,初步掌握了取款人员的体貌特征。专案民警以犯罪嫌疑人取款地点为中心,迅速调阅周围所有道路监控、卡口信息,但没有获得任何有价值的线索,案件侦破陷入僵局。

专案组民警及时调整了侦破工作思路,调取沿街商铺等民用摄像头的监控视频,反复细致查看,最终成功确定了犯罪嫌疑人的活动轨迹。同时,专案组对已掌握的银行卡开展全面细致的调查分析,成功排查出涉案账户资料,从而确定了团伙指挥者银行账号和团伙组织架构。专案组侦查措施一环紧扣一环,步步跟上,循迹追踪、抽丝剥茧,经大量工作,逐步掌握了作案团伙情况,最终确定了四名犯罪嫌疑人基本情况。


诈骗集团人物关系图

漂亮收网 重创电信诈骗集团

10月6日,专案组认为收网时机成熟,民警再次赶赴海南。在细致分析抓捕条件,精心制定抓捕计划,昼夜奋战六天后,决定开始实施抓捕。12日晚23时许,专案组在海南省海口市琼山区一宾馆内抓获该案一号人物王某(男,26岁,海南省儋州市人),并当场缴获笔记本电脑1台、POS机1部、条码扫描器1个、银行卡10余张。

17日,专案组兵分两路,抓捕一组留在海南继续架网守候,抓捕二组赶在强台风“莎莉嘉”登录前,乘船度过琼州海峡奔赴广东省湛江市,在徐闻县海安镇一羊肉汤店内抓获犯罪嫌疑人梁某(男,23岁,广东省湛江市人)。

18日上午,抓捕一组冒着强台风“莎莉嘉”随时肆虐的危险,在海南省儋州市那大镇美食街上,抓获犯罪嫌疑人李某(男,24岁,海南省儋州市人)后,马不停蹄赶至儋州市汽车西站,在附近一民房内抓获犯罪嫌疑人王某某(男,23岁,海南省儋州市人)。至此,该案四名犯罪嫌疑人全部落网。

10月26日,经过3天2夜的长途颠簸,专案组将四名犯罪嫌疑人从海南儋州安全押解回沂南,不顾连日的奔波劳累,迅速开始对犯罪嫌疑人进行继续审讯。四名犯罪嫌疑人对犯罪事实供认不讳。

现已查明:自2016年5月以来,犯罪嫌疑人王某、王某某、梁某、李某等四人组成了一个有分工,有组织的团伙实施诈骗。犯罪嫌疑人王某为该诈骗集团一号人物,负责制作木马程序,发送虚假信息,引诱受害人入圈套,并组织、指挥团伙成员实施诈骗犯罪。犯罪嫌疑人梁某为该诈骗集团二号人物,在王某的指示下,指挥集团成员实施具体环节。犯罪嫌疑人王某某负责ATM机取现、POS机套现。犯罪嫌疑人李某负责提供银行卡。

目前,该案四名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,追赃挽损、调查取证、案件串并、扩大战果等相关工作正在紧张有序进行。

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责任编辑:system

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