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47岁的马某交待,她是河北省无极县南流乡农民,之前一直走村串巷卖保险。2015年3月,她参加了邻村的一个诈骗团伙,老板“小翠”让她以“北京收藏家协会”的名义,按照小翠给的名单打电话销售回收纪念品。她以680元的价格卖出了一套纪念银条,之后又以“中央党校扶贫办主任王静”的名义联系老方,让老方汇款。
根据嫌疑人的供述,马某所在的这一诈骗团伙分工明确,当地有人专门制作假冒纪念金银币或纪念品出售给他们,他们则根据收集到的信息对外推销这些假冒纪念币或收藏品,之后再以高价回收但需要缴纳税费的名义继续欺骗受害人。
警方统计,仅仅在账户名为“刘学雷”的资金流水中,就有另外两名受害人分别通过邮储银行河北省环县北关营业所、遂宁市安居镇支行和简阳市新市镇杨家营业所汇款,合计3万余元。
民警提醒,当前不法分子冒充行政机关、金融单位人员,以出售纪念币、金质银质像章等方式骗取受害人的信任,利用快递公司代收货款实施诈骗,甚至以回收收藏品为诱饵,对受害人跟进诈骗,人们在投资、收藏时,一定要再三斟酌,以免上当受骗。
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