青岛破获最大非法出售发票案 涉案金额近5亿元

本报记者　潘旭业　本报通讯员　蔡红雁
　　一人名下四家公司,从税务机关领了万余张发票,纳税金额却只有四千元。日前,青岛地税稽查局和公安部门顺藤摸瓜,破获了青岛最大一起非法出售发票案。此案共抓获犯罪嫌疑人10人,开票金额高达近5亿元。
疑案:　万余张发票,纳税四千元
　　3月1日,青岛最大一起非法出售发票案的所有涉案人员全部归案。整个案件的涉案金额高达近5亿元,受票单位仅青岛地区就涉及2500余家。引出这件大案的由头却是:一人名下的四家企业领取发票万余份,交纳的税款却只有四千元。
　　2010年1月,青岛市地税稽查局和市公安局经侦支队接到市民举报称,平度人梁某冒用他人身份成立四家公司,并从税务机关骗购发票后大肆非法对外出售。根据举报,税务稽查调取了四家公司的税务登记以及购票、纳税情况,通过数据信息比对分析发现,四家公司共领购发票万余份,缴纳税款仅四千余元,初步判定这些公司存在重大发票犯罪嫌疑。税务稽查部门将情况反映给市公安局经侦支队。
　　民警调查发现,梁某公司营业额很大,发票用量也很大,但缴税很少,分析判断这几家公司要么是做假账,要么就是购买假发票入账,达到偷税漏税的目的。市地税稽查局和市公安局经侦支队、市北分局立即成立联合专案组,展开调查。
查案:　四下深圳查疑犯
　　立案后,办案人员发现,梁某团伙并非单独行动,还有其它犯罪团伙与其相关联。为了防止打草惊蛇,办案人员暂时没有实施抓捕。期间,因青岛地税和公安部门联合打击发票犯罪行动的震慑,不断有与梁某相关的犯罪团伙落网,梁某闻风逃匿,之后交易手段更加隐蔽。　
　　办案人员调查发现,梁某注册的几家公司地址都不在注册地点,全都隐匿在普通民宅和写字楼中,而且还经常搬家。交易手段更是十分隐蔽,梁某等人和受票单位基本不直接见面,而是通过QQ和MSN等网络方式联系。经过一年十个月的侦查,专案组锁定了梁某犯罪团伙的地点和人员,还发现与其相互“串票”的以范某、武某为首的另两个团伙,还顺藤摸瓜发现了非法印制、出售假发票的广东人展某。　
　　专案组顺藤摸瓜四下深圳,在深圳地税和公安部门配合下,于2011年11月17日将窜至合肥的展某抓获。2011年11月18日,专案组兵分三路,分别对梁某、范某和武某等三个团伙注册的公司突击检查,当场抓获9人,但梁某因当时并不在场,未被抓获。　
　　在现场,办案人员缴获假发票千余份、未售出的四联青岛市地方税务局通用机打发票1700余份、作案用台式电脑8台、笔记本电脑5台、各类图章40余枚、其它涉案物品一宗。
破案:　4.2万份假发票卖给2500家公司
　　展某供认,其在深圳制售假发票的窝点自2008年至2011年7月,先后向青岛的梁某、范某、武某等40多人和北京、上海、天津、浙江、福建、山东等12个省市的人员出售假发票,这些购票人仅向其一个账户汇款金额就达80余万元,其中青岛地区就占三分之二。
　　通过对作案电脑中数据信息的破解和技术性恢复,办案人员发现,展某与岛城近2500家公司都有业务来往。民警通过电子邮件等相关信息,汇总了他出售发票的所有信息,并对这些受票单位进行核实,多个特大非法印刷、出售发票和倒卖发票团伙终于全部浮出水面。
　　3月1日,梁某在青岛被抓获,至此,青岛最大非法出售发票案的所有涉案人员全部归案。
　　据了解,以梁某、范某和武某等为首的三个犯罪团伙,利用他人身份先后成立了7家国际货运物流有限公司。自2009年至今,多次从深圳购买假发票,并从税务机关骗购青岛市通用机打发票等发票43900份,在没有真实业务的情况下,先后从税务机关骗购机打发票等43900份,非法倒卖42000多份,预计开票金额近5亿元,受票单位仅青岛地区就涉及2500余家。目前,公安部门正在对案件进一步调查。